FBI je, prema navodima američkog Ministarstva pravosuđa i sudskim dokumentima, proveo jednu od najvećih tajnih operacija protiv manipulacija na tržištu kriptovaluta, koristeći lažni token kako bi razotkrio mreže koje umjetno napuhuju promet i cijene kripto projekata.
Operacija je uključivala kreiranje ERC-20 tokena pod nazivom NexFundAI na Ethereum mreži, zajedno s lažnom internetskom stranicom i promotivnim materijalima koji su projekt predstavljali kao AI investicijsku platformu.
Američki istražitelji potom su, predstavljajući se kao osnivači projekta, kontaktirali market-making tvrtke i osobe specijalizirane za umjetno stvaranje volumena trgovanja i manipulaciju tržištem.
Prema optužnicama i službenim objavama američkih vlasti, više kompanija pristalo je sudjelovati u takvim aktivnostima.
Među najspominjanijima bili su Gotbit, CLS Global, MyTrade i ZM Quant, koje su navodno koristile botove, povezane novčanike i lažne transakcije kako bi stvarale dojam velikog interesa ulagača i umjetnog rasta cijena.
Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je da je u sklopu operacije podignuto više optužnica protiv osoba iz SAD-a i inozemstva, dok su određeni iznosi kriptovaluta i sredstava zaplijenjeni.
Posebnu pažnju izazvala je činjenica da su stvarni mali ulagači kupovali FBI-jev lažni token vjerujući da je riječ o legitimnom projektu, upravo zbog umjetno stvorenog volumena trgovanja i ”bullish” grafikona.
Nakon završetka operacije i povlačenja likvidnosti, dio investitora ostao je bez novca, zbog čega su američke vlasti morale organizirati postupke povrata sredstava oštećenima.
Slučaj je izazvao veliku raspravu unutar kripto industrije o raširenosti lažnog volumena trgovanja, manipulacije tržištem i tzv. ”wash tradinga”, gdje se isti novac ili povezani računi koriste za stvaranje privida velikog interesa za određeni token.
Analitičari upozoravaju da je upravo umjetno stvaranje volumena jedan od najvećih problema dijela kripto tržišta, posebno kod manjih tokena i memecoin projekata.
Scena.ba
