Policijski službenici od jutros provode seriju pretresa stanova i prostorija širom Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kako je jutros saopćeno iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) istraga se sprovodi u okviru predmeta kodnog naziva „MAT“, a aktivnosti obuhvataju pretrese prostorija i privremeno oduzimanje predmeta koji se dovode u vezu sa četiri fizička i tri pravna lica, na ukupno šest lokacija na području Banje Luke i Kostajnice.
Ukupno je 67 osoba osumnjičeno za zloupotrebu položaja, pranje novca i utaju poreza. Prema podacima Generalne policijske uprave, ovim djelima je oštećeno više privrednih društava širom zemlje, a nezakonita imovinska korist premašuje osam miliona eura, piše N1 Slovenija.
Istrage se odvijaju na području policijskih uprava Ljubljana, Kranj, Koper, Celje i Maribor. U akcijama učestvuje 65 istražitelja Nacionalnog istražnog ureda (NPU) i 212 kriminalista iz svih osam regionalnih policijskih uprava, dodaje N1 Slovenija.
Nezvanično, postupak je pokrenut na osnovu prijave Poreske uprave, koja je kod nekih osumnjičenih sprovela poreske kontrole i utvrdila sumnje na krivična djela u vezi s transakcijama između Slovenije i država bivše Jugoslavije, višemilionskim isplatama gotovine i oštećenjem stečajne mase firmi u kojima je država bila najveći povjerilac.
Istraga je proširena i na teritoriju BiH, odnosno entiteta Republika Srpska, gdje su brojni slovenački poduzetnici osnivali firme zbog poreskih olakšica.
Ko je prvi na spisku osumnjičenih?
Prema saznanjima necenzurirano.so, prvi na listi osumnjičenih je Robi Močnik, bivši direktor i vlasnik firme “Tapetništvo Credo” iz Cerkelja na Gorenjskom. Poreska mu je još u julu 2022. oduzela PDV broj zbog sumnje na poreske nepravilnosti, a nekoliko mjeseci kasnije firma je otišla u stečaj. U stečajnom postupku država je prijavila potraživanja u iznosu od oko 1,8 miliona eura.
Iz dokumentacije stečajne upraviteljice Katje Lušine vidi se da se firma pod Močnikovim rukovodstvom bavila prodajom otpadnih olovnih akumulatora. Poreska uprava je kod kupaca sprovela inspekcije i otkrila nepravilnosti.
“U svim poreskim kontrolama utvrđeno je da je došlo do prevare vezane za PDV, koja je posljedica nabavke otpadnih akumulatora i drugih metala na crnom tržištu, te njihove legalizacije u Sloveniji. Otpadne akumulatore je bivši poslovodja nabavljao kao fizičko lice. Prema njegovim navodima, robu su mu dostavljali državljani Rumunije iz Italije, a plaćao je u gotovini bez dokaza,” navodi Lušina.
Gotovina, Banja Luka i nova istraga
Provjeravali su transakcije na bankovnim računima u periodu od januara 2019. do decembra 2020. i utvrdili da je u tom periodu podignuto više od 1,3 miliona eura u gotovini.
“Bivši poslovođa je objasnio da je sav novac korišten za kupovinu materijala – akumulatora, mašina, metala, nafte i derivata, kao i za različite servise, ručkove, užine i svakodnevne potrebe. Nije imao račune za kupljenu robu, a sve je plaćano gotovinom,” navodi se u izvještaju.
Više stotina hiljada eura Močnik je prebacio i firmi “Grematin” iz Slovenije, čija je vlasnica Mirjana Masnjak, koja je takođe među osumnjičenima u istrazi. Firma “Grematin” ima, prema javno dostupnim podacima, između 300.000 i 500.000 eura poreskog duga, a od januara 2023. ima i blokiranu imovinu, piše necenzurirano.si.
Močnik je bio i vlasnik firme “Super Credo Bell Invest” iz Srbije. Njegova slovenačka firma “Tapetništvo Credo” imala je u toj zemlji dva bankovna računa, od kojih je samo jedan prijavljen Poreskoj upravi, dok drugi nije.
Novac završio i u Banja Luci
Novac je završio i u Bosni i Hercegovini, konkretno na računima firmi “Frkov” i “Rom G” iz Banja Luke. U drugoj firmi Močnik je jedan od direktora. Upravo u Banjoj Luci danas su izvršeni pretresi.
Prema informacijama Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa slovenačkim tužilaštvom i policijom, jutros su izvršeni pretresi na šest lokacija u Banja Luci i Kostajnici, mjestu na granici s Hrvatskom. Na meti su četiri fizička lica i tri firme.
Prema do sada prikupljenim informacijama, firmama iz Slovenije je kriminalnim aktivnostima i pranjem novca nanesena šteta u visini od oko 5 miliona maraka (2,5 miliona eura). Više detalja će biti poznato nakon sprovedene akcije.
Scena.ba
